Об этом передала ТАСС официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Елена Алексеева.
Председатель совета начальников компании схвачен и в качестве подозреваемого по делу об аферах на 1, 3 млрд руб. «Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в заявлении.
По ее словам, в процессе следственных действий изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация не менее 20 аффилированных указанной компании русских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации, банковские электронные карты.
Ранее говорилось, что пограничники подозревают одно из томских нефтеперерабатывающих учреждений в выводе 21 млн. долларов (около 830 миллионов рублей) на Кипр под прикрытием оплаты договора на приобретение оборудования, которое в результате чего так и не было поставлено. Оперативники предполагают, что конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета начальников томского учреждения.
В отношении предпринимателя и его коллег возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от выполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте либо валюте РФ». По последним имеющимся данным милиции, общий вред по всем эпизодам выявленных правонарушений превосходит 1 млрд 300 млн руб.
Кроме того, ему инкриминируют хищение не менее 460 млн. руб. у поставщика нефти и неуплату НДС на сумму порядка 18 млн. руб.
На текущий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение возмещения нанесенного ущерба и наложение ареста на счета и недвижимое имущество фигурантов.
