Видео материалы предоставлены пресс-центром МВД Российской Федерации.
В итоге криминальной деятельности экономике государства нанесён общий экономический вред с выводом из легального оборота в теневой сектор не менее 50 млрд руб.
Работники правоохранительных органов столицы задержали нескольких подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые криминальным путем отмывали деньги клиентов через не менее чем 100 разнообразных фиктивных компаний и фирм однодневок, поведала во вторник официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Елена Алексеева.
Столичные словили подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Сами банкиры в итоге такого труда получили в качестве заработка около млрд руб.
По версии следствия, нелегальные финансовые операции по обналичиванию денег фигуранты вели в разных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и остальных областях. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере».
Милиции удалось задержать организатора межрегиональной группы.
