«В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса „Мошенничество“». В Молдавии злоумышленники открывали счета, на которые по фиктивным договорам и переводили деньги.
В МВД РФ сказали о задержании организатора криминального сообщества Александра Григорьева, которого подозревают в незаконном обналичивании порядка 50 млрд долларов. Сам Григорьев был совладельцем нескольких русских банков, которые позже обанкротились.
Алексеева не исключила, что Григорьеву также будет инкриминирована статья «Организация противозаконного сообщества (преступной организации) либо участие в нем». Также отмечается, что подозреваемый работал с 20 банками РФ, которые сейчас лишились лицензии.
До этого были задержаны председатель правления компании «Дон Инвест» и его заместитель, передает pr-служба МВД Российской Федерации. В процессе расследования правоохранители провели около 100 обысков, как правило в столице, Санкт-Петербурге и Ростове.
В конце осени 2014 г. «Вестник Банка России» проинформировал, что временная администрация нашла в «Донинвесте» дыру в объеме 1,208 млрд руб.
При этом, по достоверным располагаемым данным газеты, силовиков больше интересует другой вид деятельности Григорьева — финансовые операции по обналичке. Арестован он по делу о выводе средств из «Донинвеста», которое возбудило управление МВД по Ростовской области к середине весны после обращения уполномченных Центробанка.
