Как пишет gursesintour.com, Центробанк расширил адресную борьбу с преступными деяниями в банковской сфере из-за постоянного совершенствования схем отмывания и обналичивания денег.
В коммерческих банках массово закрывают счета, вызвавшие подозрение в Центробанке РФ.
Идет речь о письме Центрального Банка 236-Т «О повышении внимания кредитных компаний к отдельным операциям клиентов», написанного в конце 2014 г.
Стало известно о рассылаемых регулятором письмах с определенными именами клиентов в банки с рекомендациями пристального внимания.
По утверждению собеседников издания, в последние два месяца ЦБ активно направляет в банки рекомендации по закрытию подозрительных счетов.
В пресс-центре Банка Российской Федерации подтвердили эту информацию.
Получив запрос от ЦБ дополнительной информации о клиенте, банки детально проверяют деятельность клиентов, после посылают отчет о принятых мерах. В то же время ЦБ не имеет права обязывать банки расставаться с покупателями — такие решения банки принимают самостоятельно, подчеркивают в пресс-центре ЦБ. В Росфинмониторинге их открывать не стали.
Досконально объяснять тему в больших банках не стали. В РСХБ на запрос «Ъ» не ответили. В такой ситуации банкиры не исключают рисков судебных претензий клиентов.
