Речь может идти о сотнях миллионов евро.
Источники утверждают, что сначала филиал купил деривиативы в столице, а через несколько минут они были проданы вне биржи в Лондоне. Другие мотивы, к примеру попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, как передает издание, не прослеживались. При этом внебиржевой характер сделок якобы позволил московскому филиалу Deutsche Bank обойти обычные процедуры проверки происхождения средств.
«Если бы Deutsche Bank проверил нужным образом источник финансовых поступлений, такая операция не прошла бы», — приводит издание слова одного из источников.
Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего российского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег. По данным Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank до окончания внутреннего расследования отправил несколько своих сотрудников в принудительный отпуск.
Федеральное управление финансового надзора Германии подтвердило изданию, что в курсе этого инцидента.
Подозрения банка вызвали сомнительные операции на рынке деривативов.
