информация о сайте

Материалы сайта защищены законом об авторском и смежном правах. При использовании материала активная ссылка на сайт "gursesintour.com" обязательна. Подписывайтесь на нашу новостную ленту «ВКонтакте»


Русские банки получат право запрашивать источник доходов для обналичивания счета


Русские банки получат право запрашивать источник доходов для обналичивания счета
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (У статьи еще нет рейтинга)
Загрузка...
Количество просмотров 30

При всем этом Центральный Банк РФ не указал, какие именно документы должен предоставлять клиент. К этому времени закончится амнистия капитала, которая призвана вернуть сомнительные либо преступно приобретенные доходы. На портале Банки.ру уже появились жалобы от недовольных клиентов Сбербанка.

Отметим, что заместитель руководителя департамента финансового мониторинга и денежного контроля ЦБ Илья Ясинский сказал, что до середины лета текущего года будет продолжаться работа по амнистии капиталов. А вот положить на счет банка можно безусловно любую сумму без особых хлопот.

В каких случаях банки будут запрашивать документы, они определят самостоятельно. Законодательством не предусмотрены критерии, обязательные к исполнению данного требования. Это означает, что банковские заведения, в свою очередь, могут в рандомном порядке запросить у клиента документы подтверждающие уплату налогов либо подтверждающие источник приобретенных средств.

Условием для данной меры будет невозможность клиента обосновать, что эти доходы он получил легитимным путем.

Банки России будут обязаны проверять у клиентов


Дата добавления: Апрель 1, 2016

Размещено в рубрике: Актуальные новости

В продолжение статьи, Русские банки получат право запрашивать источник доходов для обналичивания счета, читайте:

Комментариев нет

Вы можете оставить первый комментарий.

Оставить комментарий

Отзыв

Мировой туризм

Как дешево отдохнуть в Риме?

18 декабря 2017 - Комментариев нет
Очаровательный и исторический мегаполис Рим — прекрасный город, который каждый... 

Рейкьявик — заметки в путеводителе

16 декабря 2017 - Комментариев нет
На южных берегах Исландии вы можете найти культурное и экономическое сердце... 

Сказочный архипелаг на северо-восточном побережье Карибского моря — Багамы

16 декабря 2017 - Комментариев нет
Бывшая гавань пиратов и контрабандистов сегодня являются фешенебельными Багамскими... 
Статьи о Турции

Верблюжьи бои в Турции

16 декабря 2017 - Комментариев нет
Долгое ожидание закончилось, так как с  конца ноября по март проходят верблюжьи... 

Выходные дни в Бурсе

15 декабря 2017 - Комментариев нет
Туризм стал одним из основных секторов в Турции. Начав кампанию под названием... 

Каш: путешествие к жемчужине Ликийского пути

14 декабря 2017 - Комментариев нет
Ликийский путь — походный маршрут, который действительно заслуживает всей получаемой...