Экс-предправления «Смоленского банка» Анатолий Данилов обвиняется по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение либо растрата), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Общая сумма арестованного составила не менее 400 млн руб.
Следствием установлено, что в условиях ухудшения финансового состояния банка деятельность его руководителя была направлена не на поддержание должного уровня работы кредитного заведения и оказание помощи его клиентам, а на вывод оставшихся денег и извлечение материальных выгод для себя, членов собственной семьи и близких знакомых.
Так, председатель правления банка Анатолий Данилов переложил на государство в лице национальной компании «Агентство по страхованию вкладов» ответственность по обязательству выплаты денежных средств клиентам банка, неправомерно уменьшив величину активов кредитной организации, которая должна была попасть в фонд страхования вкладов.
Вред государству оценивается в объеме не менее 500 млн руб.
Кроме того, деньги и имущество, выведенные из банка, по мере их взыскания агентство обязано было направлять на погашение имущественного ущерба жителей и компаний, пострадавших в связи с отзывом у банка лицензии.
По факту растраты имущества, зимой минувшего года, следственное управление УМВД России по Смоленской области, возбудило уголовное дело.
На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В итоге расследования, на имущество, выведенное из банка, был наложен арест. 2-ой фигурант — председатель совета начальников «Смоленского банка» Павел Шитов таится в британии и объявлен в международный розыск.
