информация о сайте

Материалы сайта защищены законом об авторском и смежном правах. При использовании материала активная ссылка на сайт "gursesintour.com" обязательна. Подписывайтесь на нашу новостную ленту «ВКонтакте»


Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности


Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (У статьи еще нет рейтинга)
Загрузка...
Количество просмотров 53

Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась в виде продажи сигарет не менее 200 млн руб.

«Сотрудники основного следственного управления столичной милиции вместе с Управлением „К“ МВД Российской Федерации пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей нелегальные банковские операции в виде продажи табачных изделий», — проинформировал Галиакберов.

По его словам, к середине зимы 2012 четверо подозреваемых, вместе с иными соучастниками из числа служащих кредитно-финансовых учреждений, создали организованную группу, целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности. Они арендовали помещения, в которых аккумулировались валютные средства, получаемые якобы за реализацию табачных изделий.

За часть суммы, которую перечислял клиент, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по «обналичиванию» и транзиту денег. «В итоге противоправной деятельности участники группы извлекли заработок на сумму свыше 200 млн рублей», — проинформировал Галиакберов. В процессе обысков изъяты персональные компьютеры, которые использовались для проведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и финансовая документация, добавил Галиакберов.

«Организаторам криминальной группы предъявлено обвинение в проведении незаконной банковской деятельности».

Более 200 млн рублей заработали мошенники в Москве под видом продажи сигарет


Дата добавления: Ноябрь 27, 2015

Размещено в рубрике: Актуальные новости

В продолжение статьи, Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности, читайте:

Комментариев нет

Вы можете оставить первый комментарий.

Оставить комментарий

Отзыв

Мировой туризм

Кто не хотел бы посетить Венецию?

17 ноября 2017 - Комментариев нет
Сегодня Венеция является одним из самых развитых регионов Италии. Она распространена... 

Как не запутаться в уникальном хаосе Токио?

16 ноября 2017 - Комментариев нет
Причудливое, но увлекательное сочетание суперсовременного и традиционного –... 

Поверьте, что путешествие в Мексику вас удивит

15 ноября 2017 - Комментариев нет
Неудивительно, что 32 миллиона туристов в год едут в Мексику и оставляют здесь... 
Статьи о Турции

Маленькие отели Турции для уединения

17 ноября 2017 - Комментариев нет
В наши дни в Турции существует огромное количество модных отелей. Но люди, избегающие... 

Каздаглары в Турции, представляя мифы на протяжении веков, приветствует туристов своими природными чудесами

16 ноября 2017 - Комментариев нет
В деревню Каздаглары на Горе Ида осенью стекаются сотни тысяч посетителей. Регион... 

Ноябрь — сезон хамсы в Турции, которую сейчас можно попробовать во многих формах

15 ноября 2017 - Комментариев нет
Хамса или анатолийские анчоусы можно рассматривать как национальную рыбу Турции....