информация о сайте

Материалы сайта защищены законом об авторском и смежном правах. При использовании материала активная ссылка на сайт "gursesintour.com" обязательна. Подписывайтесь на нашу новостную ленту «ВКонтакте»


Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности


Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (У статьи еще нет рейтинга)
Загрузка...
Количество просмотров 61

Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась в виде продажи сигарет не менее 200 млн руб.

«Сотрудники основного следственного управления столичной милиции вместе с Управлением „К“ МВД Российской Федерации пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей нелегальные банковские операции в виде продажи табачных изделий», — проинформировал Галиакберов.

По его словам, к середине зимы 2012 четверо подозреваемых, вместе с иными соучастниками из числа служащих кредитно-финансовых учреждений, создали организованную группу, целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности. Они арендовали помещения, в которых аккумулировались валютные средства, получаемые якобы за реализацию табачных изделий.

За часть суммы, которую перечислял клиент, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по «обналичиванию» и транзиту денег. «В итоге противоправной деятельности участники группы извлекли заработок на сумму свыше 200 млн рублей», — проинформировал Галиакберов. В процессе обысков изъяты персональные компьютеры, которые использовались для проведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и финансовая документация, добавил Галиакберов.

«Организаторам криминальной группы предъявлено обвинение в проведении незаконной банковской деятельности».

Более 200 млн рублей заработали мошенники в Москве под видом продажи сигарет


Дата добавления: Ноябрь 27, 2015

Размещено в рубрике: Актуальные новости

В продолжение статьи, Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности, читайте:

Комментариев нет

Вы можете оставить первый комментарий.

Оставить комментарий

Отзыв

Мировой туризм

Несколько дней в Нью-Йорке или мини-путеводитель по мегаполису США

23 января 2018 - Комментариев нет
Нью-Йорк может показаться длинным путем, чтобы отправиться сюда на выходные дни,... 

Хороший спальный мешок — комфорт в походе

23 января 2018 - Комментариев нет
Теплый спальный мешок является непременным условием для похода в горы, независимо... 

Туры в США — множество вариантов для путешественников любой категории

22 января 2018 - Комментариев нет
Соединенные Штаты Америки — многонациональная страна, которая ежегодно привлекает... 
Статьи о Турции

За чертой города есть много удивительных мест: однодневные поездки из Стамбула

22 января 2018 - Комментариев нет
Проблемы мегаполисов — это то, что они иногда заставляют чувствовать человека... 

Достопримечательности ЮНЕСКО в Турции, о которых вы должны знать

19 января 2018 - Комментариев нет
Если вы любите историю или хотите узнать больше о прошлых цивилизациях мира,... 

Романтическая Турция: какая она?

18 января 2018 - Комментариев нет
Турция — это страна любви и истории. Чего только стоит история о Клеопатре и Маркусе...