информация о сайте

Материалы сайта защищены законом об авторском и смежном правах. При использовании материала активная ссылка на сайт "gursesintour.com" обязательна. Подписывайтесь на нашу новостную ленту «ВКонтакте»


Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности


Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (У статьи еще нет рейтинга)
Загрузка...
Количество просмотров 69

Злоумышленники заработали на незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась в виде продажи сигарет не менее 200 млн руб.

«Сотрудники основного следственного управления столичной милиции вместе с Управлением „К“ МВД Российской Федерации пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей нелегальные банковские операции в виде продажи табачных изделий», — проинформировал Галиакберов.

По его словам, к середине зимы 2012 четверо подозреваемых, вместе с иными соучастниками из числа служащих кредитно-финансовых учреждений, создали организованную группу, целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности. Они арендовали помещения, в которых аккумулировались валютные средства, получаемые якобы за реализацию табачных изделий.

За часть суммы, которую перечислял клиент, подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по «обналичиванию» и транзиту денег. «В итоге противоправной деятельности участники группы извлекли заработок на сумму свыше 200 млн рублей», — проинформировал Галиакберов. В процессе обысков изъяты персональные компьютеры, которые использовались для проведения расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и финансовая документация, добавил Галиакберов.

«Организаторам криминальной группы предъявлено обвинение в проведении незаконной банковской деятельности».

Более 200 млн рублей заработали мошенники в Москве под видом продажи сигарет


Дата добавления: Ноябрь 27, 2015

Размещено в рубрике: Актуальные новости

В продолжение статьи, Не менее 200 млн руб. заработали мошенники на незаконной банковской деятельности, читайте:

Комментариев нет

Вы можете оставить первый комментарий.

Оставить комментарий

Отзыв

Мировой туризм

Морокко: гид по священному городу

23 апреля 2018 - Комментариев нет
Дамаск, Багдад, Каир, Самарканд, Гренада, Мекка и Фес в Марокко — это самые священные... 

Опасно ли ехать в Южную Африку? Советы перед отъездом

21 апреля 2018 - Комментариев нет
Удивительный Кейптаун, загадочный мыс Доброй Надежды, прекрасные пляжи, огромные... 

Макао в двух словах

20 апреля 2018 - Комментариев нет
Макао — первая и последняя европейская колония в Китае: португальцы поселились... 
Статьи о Турции

Каппадокия — земля красивых отелей

23 апреля 2018 - Комментариев нет
Популярная сегодня среди местных и иностранных туристов в каждом сезоне, турецкая... 

Покупка тура или самостоятельная поездка в Турцию: путеводитель для начинающих

21 апреля 2018 - Комментариев нет
Вы привыкли к независимым осмотрам достопримечательностей. Италия, Португалия,... 

Самый дешевый курорт Турции

20 апреля 2018 - Комментариев нет
Турция любима путешественниками по тем причинам, что здесь практически на любом...