Еще в 2014 чиновники выдали кредиты нескольким фиктивным учреждениям, после этого легализовали средства через коммерческие структуры, которые им повинуются.
Работники Департамента защиты экономики государственной милиции проинформировали о сомнении в трате предварительно 80 млн грн двум руководителям одного из банков.
Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи говорили о сомнении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, приобретенных криминальным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления — по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
«Работники Департамента защиты экономики, основного следственного управления Нацполиции Украины вместе с национальной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность управляющих банка к трате активов учреждения», — сообщается в заявлении.
Подчеркнем, что, судя по фото, предоставленным полицией, идет речь о Городском коммерческом банке (CityCommerce Bank).
Там уточнили, что президент одновременно был и одним из собственников банка.
Также отмечается, что учреждениям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества.
Заключительная сумма ущерба в данный момент устанавливается.
