Кемеровчанка проведет три года за решеткой за обналичивание чужих средств

0
188

Всего, по предварительной достоверной информации правоохранителей, через компании подсудимой прошло практически 670 млн. руб., а ее заработок составил не менее свыше 26,7 миллиона руб.

Суд в Кемеровской области признал местную жительницу, обналичившая 669,9 млн руб. собственных клиентов, признана виновной в проведении незаконной банковской деятельности, проинформировала агентству «Интерфакс-Сибирь» старший помощник обвинителя региона по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. За обналичивание нелегальная «банкирша» брала 4% от суммы обналички. Для этого женщина использовала расчётные счета юридических лиц, которые были зарегистрированы, в том числе, ее знакомыми. Она создала 16 компаний через собственных родственников и занималась переводов денежных средств из безналичной формы в наличную. Счета данных компаний были открыты в одном кемеровском банке.

Вердиктом суда кемеровчанке назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кемеровчанка получила три года за обналичивание 670 млн рублей

СХОЖИЕ СТАТЬИ