Крупнейший в Германии банк провел внутреннее разбирательство и отправил в вынужденный отпуск «некоторое число» собственных служащих в столице России. Нет никаких указаний на то, что Ротенберги либо иные клиенты банка являются фигурантами данного расследования. Минюст США хочет выяснить, не нарушал Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности, относительно борьбы с отмыванием денежных средств. Уполномоченный Ротенбергов опровергает причастность предпринимателей к подобным сделкам. Уполномоченный Кремля отказался прокомментировать, по его словам, «пустые вбросы».
Расследование Минюста США кидает дополнительную тень на Deutsche Bank и его столичное представительство, пишет агентство. «Никто не лицезрел никакой серьезной информации по этому поводу, которая бы исходила из какого-нибудь серьезного источника», — ответил он агентству.
Имя родственника русского президента не озвучено, однако люди, знакомые с ситуацией, говорят, что он не из ближайшего круга семьи В.Путина.
При всем этом отмечается, что Ротенберги либо остальные лица не находятся под следствием. Аркадий, давнишний партер президента по дзюдо, и Борис приняли участие в хоккейном гала-матче с Путиным в день рождения руководителя государства с самого начала октября. По утверждению источника, UBS отвергнул просьбу. В UBS Group отказались от комментариев. Эти сделки, как считают в американском Минюсте, могли использоваться как прикрытие для вывода средств из Российской Федерации. Сообщалось, что штраф руководство банка выплатит североамериканским и английским регуляторам.
Эти транзакции являются краеугольным камнем русских сложностей банка. Дойче Банк расследует обстоятельства связанных между собой сделок по купле-продаже акций определенными контрагентами Дойче Банка, совершенных в столице России и Лондоне. В Банке Российской Федерации отказались от комментариев. К 2014 году состояние каждого из братьев превышало $3 млрд., свидетельствуют данные Блумберг.
Уполномоченный Ротенбергов не согласен с обвинениями в отношении к этим операциям.
К середине осени минувшего года Банк Российской Федерации попросил германский банк проверить деятельность некоторых клиентов. При всем этом он и его сотрудники могли работать только с покупателями и их активами, прошедшими процедуру проверки службой безопасности Deutsche Bank, отметила юрист. В первый раз о внутренней проверке стало известно летом.
Ранее говорилось, что Уисвелл подал иск к банку из-за увольнения, о чем проинформировала его юрист Екатерина Духина. А министерство юстиции США к концу лета инициировало уголовное расследование. Их можно делать законно. Прокуратуры США также проверяют операции банка с ипотечными и обеспеченными бумагами.
Весной регуляторы США и англии оштрафовали Deutsche Bank на рекордные для него 2,5 млрд за манипулирование процентными ставками.
Летом текущего года, наблюдательный совет Deutsche Bank объявил об отставке Аншу Джайна и Юргена Фичена, совместно занимавших пост основного исполнительного директора организации.
