По достоверным сведениям агентства, в своем обращении DFS также просит Deutsche Bank AG предоставить электронные письма, служебную переписку, списки клиентов и иные данные в масштабах расследования подозрительных сделок в московском офисе банка.
Интернет-издание Manager Magazin весной ссылаясь на источники в банке извещало, что работники московского отделения занимались для русских клиентов отмыванием значительных объемов денег сомнительного происхождения, речь шла о сумме, эквивалентной не менее сотне млн евро. Руководство кредитного заведения и само начало проверку, чтобы выяснить, не скрывали ли работники банка от немецких властей тонкости денежных переводов граждан России, разрешая тем уводить свои средства из страны. В масштабах расследования ведомство запросило у Deutsche Bank полный список участвующих в заинтересовавших его сделках служащих и данные о контрагентах. Предложение о взятке не было принято, пишет газета. Как информирует агентство, американский регулятор проверяет, могли ли работники московского офиса банка проводить операции, которые помогали русским клиентам обходить экономические санкции.
Официальный уполномоченный Deutsche Bank не сумел прокомментировать FT данную информацию, ограничившись словами о том, что банк стремится участвовать в борьбе с подозрительной деятельностью и принимает решительные меры в случае выявления нарушений.
